ГлавнаяАналитические статьиСтатьиБанк HSBC признан в США виновным в недостаточном финансовом контроле
Ошибка
  • JFolder::create: Could not create directory

Банк HSBC признан в США виновным в недостаточном финансовом контроле


В США специальным подкомитетом было признано виновным подразделение банковской группы Британии HSBC Holdings в недостаточно хорошем контроле финансовых операций, что привело к узаконению средств, которые были получены уголовным путем и предоставление консультаций лицам, которые искали способ отмывания денег, так говорится в 335-страничном докладе комитета.
По мнению докладчиков, в течение десяти лет HSBC практически был помощником в отмывании криминальных средств мексиканским наркобороном, а так же неоднократно проводил финансовые транзакции незаконно с лицами из Ирана и с другими компаниями  на сумму, около, девятнадцать целых и четыре десятые миллиарда $ в обход введенных взысканий против этой страны.
В докладе говорится об эпизодах легализации двести девяносто миллионов $ в виде дорожных чеков, которые были получены одним из банков японии от «лиц России», которые были замечены в бизнесе купле-продаже поддержанных машин.
Данное расследование было почти год. В его расследовании было изучено больше одна целая четыри десятые миллиона документов и опрошено семьдесят пять работников HSBC. «Важным уроком послужил доклад Сената для всей индукции по противодействию лицам, которые пытались незаконно пройти в финансовую систему», - говорится в комментарии HSBC.

Если вы не можете заключить сделку, не хватает словарного запаса или нужно подтянуть навыки английского языка, вам поможет бизнес английский словарь

Дополнительные статьи

Как создать жалюзийный бизнес?

В создание модных интерьеров свою лепту в свое время внесли разработчики жалюзи. Новые занавески для окон вошли сразу в разряд красивых и удобных укра...

Энергоэффективность и экономика

В последнее время вопрос энергоэффективности стоит на первых строчках, как научного мира так и среди экономистов. Насколько значителен получаемый экон...

Положение облигаций в мире

Главная причина бегства из рисковых активов сегодня та же – ухудшающаяся ситуация на рынке облигаций США. Уже не первую неделю мы видим бегство из аме...

Курьерская служба экспресс доставки

Если юридическим или физическим лицам необходимо в короткое время доставить груз в определенное место, то курьерская служба экспресс доставки являет...

Особые экономические зоны: первые итоги и планы на будущее

Об особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга» промышленно-производственного типа в Татарстане можно отметить следующее. Эта зона уже начала приносить ...

Услуги Быстробанка для юридических и физических лиц

Быстробанк предлагает широкий спектр услуг для юридических и физических лиц. Частные лица могут воспользоваться услугой размещения вкладов под проце...

Новые сообщения форума

Нет сообщений для показа

Последние комментарии

Новости из твиттера

No tweets found.

Статьи о ценных бумагах

Актуальность использования досок объявлений в интернете

При желании приобрести тот или иной товар, человек, как правило, отправляется для этого в магазин, где, собственно, и выбирает то, что ему необходимо.

Бухгалтерия и экономика

Каково значение для экономической эффективности имеет бухгалтерия. На такой вопрос прямого ответа нет. Ведь влияние на экономические показатели деятел...