ГлавнаяОблигацииСодержимое по тегу: финансы | Российские особые экономические зоны

Банк HSBC признан в США виновным в недостаточном финансовом контроле

В США специальным подкомитетом было признано виновным подразделение банковской группы Британии HSBC Holdings в недостаточно хорошем контроле финансовых операций, что привело к узаконению средств, которые были получены уголовным путем и предоставление консультаций лицам, которые искали способ отмывания денег, так говорится в 335-страничном докладе комитета.

По мнению докладчиков, в течение десяти лет HSBC практически был помощником в отмывании криминальных средств мексиканским наркобороном, а так же неоднократно проводил финансовые транзакции незаконно с лицами из Ирана и с другими компаниями  на сумму, около, девятнадцать целых и четыре десятые миллиарда $ в обход введенных взысканий против этой страны.

В докладе говорится об эпизодах легализации двести девяносто миллионов $ в виде дорожных чеков, которые были получены одним из банков японии от «лиц России», которые были замечены в бизнесе купле-продаже поддержанных машин.

Данное расследование было почти год. В его расследовании было изучено больше одна целая четыри десятые миллиона документов и опрошено семьдесят пять работников HSBC. «Важным уроком послужил доклад Сената для всей индукции по противодействию лицам, которые пытались незаконно пройти в финансовую систему», - говорится в комментарии HSBC.

Есть трудности в общении с клиентами говорящими на английском языке? Не хватает словарного запаса для заключения более выгодной сделки? Бизнес английский словарь -вот верное решение,которое действительно поможет именно вам!

Detect language » Russian

Дополнительные статьи

Как открыть фирму по ремонту квартир

Рынок ремонтных услуг сейчас очень насыщен. Существует множество лицензированных компаний, которые официально имеют возможность производить ремонт, на...

Фирменный стиль

Любая компания имеет возможность выделиться с помощью фирменного стиля. В том случае, когда дизайн был выполнен качественно и в его разработке прини...

Если вам нужна помощь в получении кредита

Большое количество людейстремятся открыть собственный бизнес, однако чаще всего сталкиваются с проблемами нехватки денежных средств. С одной стороны...

Плохая экономика - виноваты банки?

Власть решила установить причины замедления роста экономики. Естественно, в первую очередь "под прицел" попали банки. На днях Владимир Путин пригласил...

Башкирский Промышленный Банк

Открытое акционерное общество БашПромБанк существует на финансовом рынке России с 1990 года, за время своего существования, наш банк провел множеств...

Инвестиции 2012 года в ОАО «ЧКПЗ» составили более 360 миллионов рублей

Как сообщила пресс-служба Челябинского кузнечно-прессового завода в Челябинске, техническое перевооружение, а также общая модернизация производства ...

Новые сообщения форума

Нет сообщений для показа

Последние комментарии

Новости из твиттера

No tweets found.

Статьи о ценных бумагах

Российские фитнес-клубы: сегментация рынка

В России нет четкой классификации фитнес-клубов. Однако определенные категории, конечно же, имеются. Итак, по числу предоставляемых услуг существуют ...

Судебная экспертиза

Судебная экспертиза

Зачастую именно экспертизе отдаётся ведущая роль в судебном процессе, поскольку она способна существенно изменить ход событий и заставить суд пере...