ГлавнаяБанкиУралсиб, финансовая компания, ОАО, Омский филиал 2

Банк HSBC признан в США виновным в недостаточном финансовом контроле

В США специальным подкомитетом было признано виновным подразделение банковской группы Британии HSBC Holdings в недостаточно хорошем контроле финансовых операций, что привело к узаконению средств, которые были получены уголовным путем и предоставление консультаций лицам, которые искали способ отмывания денег, так говорится в 335-страничном докладе комитета.

По мнению докладчиков, в течение десяти лет HSBC практически был помощником в отмывании криминальных средств мексиканским наркобороном, а так же неоднократно проводил финансовые транзакции незаконно с лицами из Ирана и с другими компаниями  на сумму, около, девятнадцать целых и четыре десятые миллиарда $ в обход введенных взысканий против этой страны.

В докладе говорится об эпизодах легализации двести девяносто миллионов $ в виде дорожных чеков, которые были получены одним из банков японии от «лиц России», которые были замечены в бизнесе купле-продаже поддержанных машин.

Данное расследование было почти год. В его расследовании было изучено больше одна целая четыри десятые миллиона документов и опрошено семьдесят пять работников HSBC. «Важным уроком послужил доклад Сената для всей индукции по противодействию лицам, которые пытались незаконно пройти в финансовую систему», - говорится в комментарии HSBC.

Есть трудности в общении с клиентами говорящими на английском языке? Не хватает словарного запаса для заключения более выгодной сделки? Бизнес английский словарь -вот верное решение,которое действительно поможет именно вам!

Detect language » Russian

Дополнительные статьи

Консалтинговые услуги

Сегодня консалтинговые услуги помогают разрешить огромное число трудностей. Затрагивающие задачи разнообразны и захватывают широкую сферу: налоговое п...

Пять способов быстро занять деньги

Лето. Отпуск. Несколько недель свободного времени, когда можно будет сделать так много! И наконец появляется возможность сделать ремонт, путешествоват...

Досудебное урегулирование споров

Разрешение споров в суде - дорогой, продолжительный и тяжеловесный процесс, состоящий из сложных процедур. На этом фоне в большинстве случаев до...

Интернет-магазин Kupivipru

Сегодня покупкой в интернет-магазине уже никого не удивишь. Люди все охотнее доверяют интернет-ресурсам. В Интернете можно сделать покупку быстрее и...

Все узнать о банках и финансовой системе

Банки предлагают огромное множество различных вариантов депозитов и кредитования. Так в каком банке, и какой вариант окажется самых выгодным?

Конвертер валют

Конвертация валюты - это свободный обмен денежных единиц одной страны на денежные единицы другой для осуществления различного типа внешнеэкономическ...

Новые сообщения форума

Нет сообщений для показа

Последние комментарии

Новости из твиттера

No tweets found.

Статьи о ценных бумагах

Основные преимущества малого бизнеса

Сегодня на фоне засилья крупных корпораций малый бизнес все еще продолжает держаться на плаву. Многие предприятия подобного типа смогли пройти прове...

Оценка инвестиций в бизнес

Инвестиции в бизнес можно оценить при помощи трех способов: методом внутренней нормы рентабельности (IRR), методом чистой текущей стоимости (NPV) и...