ГлавнаяБанкиУрса банк, Набережно-Челнинский кредитно-кассовый офис

Банк HSBC признан в США виновным в недостаточном финансовом контроле

В США специальным подкомитетом было признано виновным подразделение банковской группы Британии HSBC Holdings в недостаточно хорошем контроле финансовых операций, что привело к узаконению средств, которые были получены уголовным путем и предоставление консультаций лицам, которые искали способ отмывания денег, так говорится в 335-страничном докладе комитета.

По мнению докладчиков, в течение десяти лет HSBC практически был помощником в отмывании криминальных средств мексиканским наркобороном, а так же неоднократно проводил финансовые транзакции незаконно с лицами из Ирана и с другими компаниями  на сумму, около, девятнадцать целых и четыре десятые миллиарда $ в обход введенных взысканий против этой страны.

В докладе говорится об эпизодах легализации двести девяносто миллионов $ в виде дорожных чеков, которые были получены одним из банков японии от «лиц России», которые были замечены в бизнесе купле-продаже поддержанных машин.

Данное расследование было почти год. В его расследовании было изучено больше одна целая четыри десятые миллиона документов и опрошено семьдесят пять работников HSBC. «Важным уроком послужил доклад Сената для всей индукции по противодействию лицам, которые пытались незаконно пройти в финансовую систему», - говорится в комментарии HSBC.

Есть трудности в общении с клиентами говорящими на английском языке? Не хватает словарного запаса для заключения более выгодной сделки? Бизнес английский словарь -вот верное решение,которое действительно поможет именно вам!

Detect language » Russian

Дополнительные статьи

Основные моменты при покупке недвижимости в Тольятти

Если вы решили приобрести квартиру, то необходимо позаботиться о ее тщательном осмотре.

Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью

Юридическая норма требует, чтобы при проведении сделок с недвижимостью осуществлялась их обязательная регистрация. Этому вопросу посвящены специальн...

Товары для праздников оптом

Атмосфера любого праздника уникальна, и неважно, происходит это в кругу семьи, на работе или это массовые гуляния. Разумеется, очень много зависит име...

Российский рынок грузоперевозок

С 2006 года российский рынок грузоперевозок находится в состоянии спада. После мировых экономических потрясений этот спад недавних лет усугубился ещё ...

Что такое ЭПЦ?

ЭЦП расшифровывается как, электронная цифровая подпись, позволяющая электронному документу присвоить юридический статус, который, по сути, равноцене...

Инвестиции 2012 года в ОАО «ЧКПЗ» составили более 360 миллионов рублей

Как сообщила пресс-служба Челябинского кузнечно-прессового завода в Челябинске, техническое перевооружение, а также общая модернизация производства ...

Новые сообщения форума

Нет сообщений для показа

Последние комментарии

Новости из твиттера

No tweets found.

Статьи о ценных бумагах

Если срочно нужны деньги в долг

Многие граждане, живущие на нашей планете, довольно часто испытывают недостачу денежных средств для своих каких-то потребностей, будь то покупка тов...

Выбор чувствительного элемента МПФ

Существуют разнообразные типы преобразователей, отличающихся принципом действия чувствительных элементов (ЧЭ). Анализ принципа действия многофункциона...