ГлавнаяАналитические статьиСтатьиБорьба с отмыванием денег в России
Ошибка
  • JFolder::create: Could not create directory

Борьба с отмыванием денег в России

Борьба с отмыванием денег в РоссииНа официальном веб-ресурсе Кремля появилась информация о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, предусматривающий борьбу с незаконными финансовыми операциями.

Закон гласит, что у Федеральной налоговой службы будет доступ к счетам физических лиц в банках. Такая информация поступила от печатного издания "Прайм". Следует отметить, что не проводя налоговые проверки и мотивированные запросы, ФНС не может проследить движение средств на счетах, а также получить информацию об остатках.

Помимо этого, законом предусматривается блокировка финансовых ресурсов физических и юридических лиц в том случае, если они будут подозреваться в терроризме и его финансовом обеспечении. Также документ имеет нормы, согласно которым невозможно регистрировать фирмы-однодневки, а также предусматривается уголовная ответственность в случае вывоза ценных бумаг и денежных средств с территории Российской Федерации.

Сейчас в России очень востребованным является открытие депозитных счетов, на которые поступают вклады в евро, долларах и рублях. Владимиром Путиным объясняется, что изменения во внутреннем законодательстве РФ связаны с необходимостью его соответствия с нормами ОЭСР. Сказано это было в рамках Петербургского международного экономического форума. Из слов главы государства, банками будет осуществляться идентификация клиентов и раскрытие информации о бенефициарах. Если нарушения будут обнаружены, банк будет вынужден отказаться от обслуживания таких клиентов.

Следует напомнить, что одобрение Советом Федерации "антиотмывочного" закона произошло в конце прошедшего месяца, а Государственной думой - в начале.

Дополнительные статьи

Особенность покупки-продажи недвижимости за границей

Приобретение и продажа недвижимости в Испании, а также иных зарубежных странах, имеет некие специфические особенности. Далее самое важное о некоторых ...

Услуги телемаркетинга

Услуги телемаркетинга Постоянная работа по удержанию существующих и привлечению новых клиентов, а также различные мероприятия по продвижению продук...

Аренда экскаватора-погрузчика

Экскаватор-погрузчик –  это своеобразный симбиоз фронтального погрузчика и ковшового экскаватора. Экскаваторы-погрузчики обширно применяют в основно...

Мебельный бизнес в России: каково его состояние?

В России половину всего мебельного производства обеспечивают средние и небольшие предприятия. Фабрика мебели желающая преуспеть в этом бизнесе выбир...

Особенности кредита, выдаваемого наличными

Для банка кредиты наличными обладают высокой степенью риска, потому у такого способа кредитования имеются свои особенности. Банк из-за вероятного ри...

Российский рынок готового бизнеса

Данные статистики за уходящий год показывают, что спрос на покупку/продажу готового бизнеса вырос на 25% относительно показателей предыдущего года. ...

Новые сообщения форума

Нет сообщений для показа

Последние комментарии

Новости из твиттера

No tweets found.

Статьи о ценных бумагах

Почтовая индексация

Шестизначный индекс учреждения связи места назначения, указанный на почтовом конверте, оптимизирует почтовую логистику, так как позволяет сократить вр...

Товары для праздников оптом

Атмосфера любого праздника уникальна, и неважно, происходит это в кругу семьи, на работе или это массовые гуляния. Разумеется, очень много зависит име...