Борьба с отмыванием денег в России

Борьба с отмыванием денег в РоссииНа официальном веб-ресурсе Кремля появилась информация о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, предусматривающий борьбу с незаконными финансовыми операциями.

Закон гласит, что у Федеральной налоговой службы будет доступ к счетам физических лиц в банках. Такая информация поступила от печатного издания "Прайм". Следует отметить, что не проводя налоговые проверки и мотивированные запросы, ФНС не может проследить движение средств на счетах, а также получить информацию об остатках.

Помимо этого, законом предусматривается блокировка финансовых ресурсов физических и юридических лиц в том случае, если они будут подозреваться в терроризме и его финансовом обеспечении. Также документ имеет нормы, согласно которым невозможно регистрировать фирмы-однодневки, а также предусматривается уголовная ответственность в случае вывоза ценных бумаг и денежных средств с территории Российской Федерации.

Сейчас в России очень востребованным является открытие депозитных счетов, на которые поступают вклады в евро, долларах и рублях. Владимиром Путиным объясняется, что изменения во внутреннем законодательстве РФ связаны с необходимостью его соответствия с нормами ОЭСР. Сказано это было в рамках Петербургского международного экономического форума. Из слов главы государства, банками будет осуществляться идентификация клиентов и раскрытие информации о бенефициарах. Если нарушения будут обнаружены, банк будет вынужден отказаться от обслуживания таких клиентов.

Следует напомнить, что одобрение Советом Федерации "антиотмывочного" закона произошло в конце прошедшего месяца, а Государственной думой - в начале.

Дополнительные статьи

Венчурные инвестиции – особенности заработка

Многие инвесторы находятся в постоянном поиске новых направлений и способов приумножения своего капитала. Кто-то делает ставку на традиционные виды ...

Интернет-магазин Kupivipru

Сегодня покупкой в интернет-магазине уже никого не удивишь. Люди все охотнее доверяют интернет-ресурсам. В Интернете можно сделать покупку быстрее и...

Чем грозит досрочное погашение кредита

В условиях состояния современной экономической системы, огромную популярность среди граждан приобрели кредиты. Ничего зазорного – приобретать что-либо...

Использование депозитных сертификатов

Для того чтобы разместить свободные денежные средства на депозитном счету потребуется 3 – 4 дня времени и много сил для проведения долгой процедуры оф...

Лизинг в Беларуси

Рынок Беларуси находится сегодня в стадии активного роста. Большую популярность в качестве вложений в основной капитал приобретают финансовые операц...

Основные преимущества малого бизнеса

Сегодня на фоне засилья крупных корпораций малый бизнес все еще продолжает держаться на плаву. Многие предприятия подобного типа смогли пройти прове...

Новые сообщения форума

Нет сообщений для показа

Последние комментарии

Новости из твиттера

No tweets found.

Статьи о ценных бумагах

Что нужно знать о закладной

Что нужно знать о закладной

Закладная - ценная бумага, которая обязательно должна быть именной, удостоверяющая права ее владельца на выполнение денежных обязательств, обеспеченны...

Изготовление и тиражирование дисков DVD и CD

Изготовление DVD и CD дисков осуществляет множество компаний. Однако, чтобы найти ту единственную и надежную компанию можно просто заглянуть сюда http...