ГлавнаяБанки"Тагилбанк" Дополнительный офис 5

Борьба с отмыванием денег в России

Борьба с отмыванием денег в РоссииНа официальном веб-ресурсе Кремля появилась информация о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, предусматривающий борьбу с незаконными финансовыми операциями.

Закон гласит, что у Федеральной налоговой службы будет доступ к счетам физических лиц в банках. Такая информация поступила от печатного издания "Прайм". Следует отметить, что не проводя налоговые проверки и мотивированные запросы, ФНС не может проследить движение средств на счетах, а также получить информацию об остатках.

Помимо этого, законом предусматривается блокировка финансовых ресурсов физических и юридических лиц в том случае, если они будут подозреваться в терроризме и его финансовом обеспечении. Также документ имеет нормы, согласно которым невозможно регистрировать фирмы-однодневки, а также предусматривается уголовная ответственность в случае вывоза ценных бумаг и денежных средств с территории Российской Федерации.

Сейчас в России очень востребованным является открытие депозитных счетов, на которые поступают вклады в евро, долларах и рублях. Владимиром Путиным объясняется, что изменения во внутреннем законодательстве РФ связаны с необходимостью его соответствия с нормами ОЭСР. Сказано это было в рамках Петербургского международного экономического форума. Из слов главы государства, банками будет осуществляться идентификация клиентов и раскрытие информации о бенефициарах. Если нарушения будут обнаружены, банк будет вынужден отказаться от обслуживания таких клиентов.

Следует напомнить, что одобрение Советом Федерации "антиотмывочного" закона произошло в конце прошедшего месяца, а Государственной думой - в начале.

Дополнительные статьи

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия

Диалектический процесс дифференциации и интеграции наук в своё время способствовал выделению общетеоретического экономического анализа, как специально...

Разные виды автокредитования - отличия

Купить новую машину, отдав за нее всю сумму сразу, могут далеко не все покупатели. Именно поэтому услуги автокредитования не теряют спроса. Если вы ин...

Качественное оборудование для вашей компании

Русскоязычная страница компании «Ричстакер» — Ричстакер.com . Здесь вы сможете найти б/у краны, погрузчики, ричстакеры, грузовики и прочую специальную...

Новый кодекс депутатской этики

Государственная Дума планирует потратить сумму в один миллион рублей для того, чтобы разработать новый кодекс депутатской этики, несмотря на то, что п...

Сущность векселя

Некоторые ученые утверждают, что векселями пользовались еще древние греки и римляне. Однако в форме, близкой к современной, вексель появился в 12 в. в...

Бизнес по производству или продаже секционных ворот

В наше непростое время производство или продажа гаражных ворот является довольно прибыльным бизнесом, который требует небольших первоначальных капитал...

Новые сообщения форума

Нет сообщений для показа

Последние комментарии

Новости из твиттера

No tweets found.

Статьи о ценных бумагах

Томская ТВЗ. Стратегия развития

Для каждого региона одной из важнейших задач является разработка стратегии развития региона в будущем. Томская область не исключение. Причин, побудивш...

Услуги телемаркетинга

Услуги телемаркетинга

Услуги телемаркетинга Постоянная работа по удержанию существующих и привлечению новых клиентов, а также различные мероприятия по продвижению продук...