ГлавнаяАналитические статьиСтатьиЭкономические причины смены руководства ООО

Где же борьба с незаконным выводом денег?

Где же борьба с незаконным выводом денег?Близкий к ЦБ РФ источник на днях сообщил "Известиям", что с начала текущего года объем финансовых операций, связанных с незаконным выводом средств за границу, составил 1,5 триллиона рублей.

 

Ведущая роль в подобных схемах принадлежит фирмам-однодневкам. В июне из ЦБ поступила информация, что сеть таких компаний в 2010-2012 годах вывела из России не менее 760 млрд. рублей. Тогда председатель банка С. Игнатьев высказал мнение, что вся эта криминальная сеть, возможно, подконтрольна одной группе лиц. И судя по двукратному увеличению объемов выведенных денег, эти лица не нуждаются в обучении способам заработка на http://dening.ru/ , они сами могут многому научить.

По данным Центробанка, за 5 месяцев 2013 года оборот российских банков с юрлицами-нерезидентами составил без малого 8 трлн. руб. 2,1 трлн. из них - кредиты нерезидентам, 1,91 трлн. - предоставленные им средства, 2,13 трлн. - долговые обязательства прочих нерезидентов (не банков и не государств).

По словам руководителя аналитического управления "БКФ" М. Осадчего, после кипрского кризиса вывод капитала из России стал преимущественно осуществляться через Латвию, заместившую несостоятельный Кипр. Также в результате давления налоговых органов США на традиционные европейские оффшорные зоны - Швейцарию, Лихтенштейн и Люксембург - грязные российские деньги сейчас активно направляются в непрозрачные азиатские оффшоры, в частности, Гонконг и Сингапур.

В 2012 году было возбуждено около 3 сотен дел по факту незаконного вывода денежных средств из страны, однако только 1 было доведено до суда. При этом более 30% нарушений приходится на Северо-Кавказский, Северо-Западный и Уральский округа.

Дополнительные статьи

Свой бизнес

Многие открываю свой бизнес рассчитывают получить прибыль и обрести самостоятельность и независимость. Это естественные желания, к тому достаточно час...

Что необходимо для успешного развития особой зоны?

Минтимер Шаймиев - президент Татарстана сказал, что в 2010 году в Татарстане будет выпускаться примерно 200 тысяч автомобилей. Глава республики Татарс...

Индикаторы форекс в помощь трейдеру

Необходимо знать, что индикаторы форекс являются эффективным инструментом трейдера, в процессе проведения технического анализа с помощью математическо...

Что необходимо для открытия салона или копии-центра

Первым делом следует выбрать подходящий район, где будет открыт салон или копицентр. Это может быть как деловая часть города, так и район, где распо...

Юридические услуги в Москве

В сфере бизнеса, как и в повседневной жизни, нередко происходят ситуации, когда не обойтись без оперативной и квалифицированной юридической помощи...

Бизнес идеи

Во всех сферах деятельности человека, более впечатляющие результаты достигают те предприниматели,  которые не идут по проторенному пути, а кто ищет ...

Новые сообщения форума

Нет сообщений для показа

Последние комментарии

Новости из твиттера

No tweets found.

Статьи о ценных бумагах

Оффшор: что он собой представляет?

Самостоятельно работающее юридическое лицо, зарегистрированное в государстве с льготным порядком налогообложения — это оффшорная компания. В стране ...

Ритейлерская сеть «Лента» сокращает свой ассортимент

В текущем году сеть магазинов «Лента» сокращает свой ассортимент непродовольственных товаров на 30%. Руководство компании решило отказаться от дорогих...