ГлавнаяАналитические статьиСтатьиСодержимое по тегу: банки | Российские особые экономические зоны

Где же борьба с незаконным выводом денег?

Где же борьба с незаконным выводом денег?Близкий к ЦБ РФ источник на днях сообщил "Известиям", что с начала текущего года объем финансовых операций, связанных с незаконным выводом средств за границу, составил 1,5 триллиона рублей.

 

Ведущая роль в подобных схемах принадлежит фирмам-однодневкам. В июне из ЦБ поступила информация, что сеть таких компаний в 2010-2012 годах вывела из России не менее 760 млрд. рублей. Тогда председатель банка С. Игнатьев высказал мнение, что вся эта криминальная сеть, возможно, подконтрольна одной группе лиц. И судя по двукратному увеличению объемов выведенных денег, эти лица не нуждаются в обучении способам заработка на http://dening.ru/ , они сами могут многому научить.

По данным Центробанка, за 5 месяцев 2013 года оборот российских банков с юрлицами-нерезидентами составил без малого 8 трлн. руб. 2,1 трлн. из них - кредиты нерезидентам, 1,91 трлн. - предоставленные им средства, 2,13 трлн. - долговые обязательства прочих нерезидентов (не банков и не государств).

По словам руководителя аналитического управления "БКФ" М. Осадчего, после кипрского кризиса вывод капитала из России стал преимущественно осуществляться через Латвию, заместившую несостоятельный Кипр. Также в результате давления налоговых органов США на традиционные европейские оффшорные зоны - Швейцарию, Лихтенштейн и Люксембург - грязные российские деньги сейчас активно направляются в непрозрачные азиатские оффшоры, в частности, Гонконг и Сингапур.

В 2012 году было возбуждено около 3 сотен дел по факту незаконного вывода денежных средств из страны, однако только 1 было доведено до суда. При этом более 30% нарушений приходится на Северо-Кавказский, Северо-Западный и Уральский округа.

Дополнительные статьи

Российский рынок хлебопекарного и кондитерского оборудования

Современное оборудование для производства хлебобулочных и кондитерских изделий весьма похоже на аналогичные линии времен СССР приблизительно так же,...

Экономичная недвижимость

Планируя покупку недвижимости (будь то квартира или частный дом) многие задумываются о привлечение риэлтерских компаний. Привлечение любого посредни...

Наиболее востребованные бухгалтерские услуги

К бухгалтерским услугам обычно относят целый комплекс мероприятий, однако именно бухгалтерское сопровождение стало самой востребованной строкой из все...

Фундаментальный анализ на форекс

Аналитические исследования, оценка и прогнозирование параметров мировых финансовых рынков, способы и методы их осуществления являются широко востребов...

Лада Приора: седан и хэтчбэк ВАЗ 2170 - цена, технико-экономические характеристики

Седан Лада Приора ВАЗ 2170 впервые сошел с конвейера в 2007 году. В 2008 году был выпущен первый хэтчбэк этого модельного ряда. Однако многие автолюби...

В Москве прошло заседание «Деловой двадцатки»

12 декабря в Москве прошло заседание «Деловой двадцатки». Встреча носила название «Приоритеты председательства России в «Группе двадцати»: взгляд бизн...

Новые сообщения форума

Нет сообщений для показа

Последние комментарии

Новости из твиттера

No tweets found.

Статьи о ценных бумагах

Электронная торговая площадка: что она собой представляет?

Совокупность технических решений и информационных, которые обеспечивают взаимодействие покупателя с продавцом посредством электронных каналов связи на...

Как корабль назовешь…

Создание любого бизнеса начинается с подбора хорошего названия для компании, а также получения в регистрирующем госоргане специального документа о с...