ГлавнаяАналитические статьиСтатьиРешили приобрести автомобиль в кредит?

Где же борьба с незаконным выводом денег?

Где же борьба с незаконным выводом денег?Близкий к ЦБ РФ источник на днях сообщил "Известиям", что с начала текущего года объем финансовых операций, связанных с незаконным выводом средств за границу, составил 1,5 триллиона рублей.

 

Ведущая роль в подобных схемах принадлежит фирмам-однодневкам. В июне из ЦБ поступила информация, что сеть таких компаний в 2010-2012 годах вывела из России не менее 760 млрд. рублей. Тогда председатель банка С. Игнатьев высказал мнение, что вся эта криминальная сеть, возможно, подконтрольна одной группе лиц. И судя по двукратному увеличению объемов выведенных денег, эти лица не нуждаются в обучении способам заработка на http://dening.ru/ , они сами могут многому научить.

По данным Центробанка, за 5 месяцев 2013 года оборот российских банков с юрлицами-нерезидентами составил без малого 8 трлн. руб. 2,1 трлн. из них - кредиты нерезидентам, 1,91 трлн. - предоставленные им средства, 2,13 трлн. - долговые обязательства прочих нерезидентов (не банков и не государств).

По словам руководителя аналитического управления "БКФ" М. Осадчего, после кипрского кризиса вывод капитала из России стал преимущественно осуществляться через Латвию, заместившую несостоятельный Кипр. Также в результате давления налоговых органов США на традиционные европейские оффшорные зоны - Швейцарию, Лихтенштейн и Люксембург - грязные российские деньги сейчас активно направляются в непрозрачные азиатские оффшоры, в частности, Гонконг и Сингапур.

В 2012 году было возбуждено около 3 сотен дел по факту незаконного вывода денежных средств из страны, однако только 1 было доведено до суда. При этом более 30% нарушений приходится на Северо-Кавказский, Северо-Западный и Уральский округа.

Дополнительные статьи

Свойства депозитного сертификата

Депозитный сертификат является ценной бумагой, подтверждающей право вкладчика на получение определенной суммы денежных средств и начисленных на нее пр...

Покупка недвижимости в Швейцарии

Если в период мировых кризисов вы решили сохранить и даже приумножить своей капитал, то нет ничего лучше, как вложить деньги в недвижимость Швейцарии....

Тяжелая строительная техника для бизнес

Современные тенденции к минимизации и универсализации оборудования и автотехники для бизнеса в глазах непрофессионалов становятся все более привлекате...

Инвестиционный план

Одним самым важным моментом при составлении личного финансового плана является планирование инвестиций. Личным финансовым планированием является компл...

Свое дело

Если вы решили открыть собственный бизнес, рекомендуем начать   с создания ремонтной мастерской телефонов мобильной связи, а точнее ремонт htc. На сег...

Как организовать переезд офиса

Офисный переезд в данный момент является весьма актуальной услугой, и она пользуется очень большим спросом непосредственно по причине того, что она ...

Новые сообщения форума

Нет сообщений для показа

Последние комментарии

Новости из твиттера

No tweets found.

Статьи о ценных бумагах

Регистрация фирмы

Залог успешной работы любой фирмы – грамотный подход к юридическому адресу фирмы. Не качественные юридические адреса фирм – самые частые причины ...

Что такое депозит

Среди огромнейшего количества банковских услуг у населения самой большой популярностью пользуются именно всевозможные виды денежных вкладов. Итак, с...